Minister De Jager van Financiën heeft de Belastingdienst opdracht gegeven om betalingen met anonieme zwarte creditcards in Nederland te achterhalen. Het gaat om speciale creditcards en pinpassen die gekoppeld zijn aan bankrekeningen in (voormalige) belastingparadijzen. Deze rekeningen worden niet bij de Belastingdienst aangegeven en zijn naar verwachting goed voor honderden miljoenen euro's aan niet opgegeven vermogen. De fiscus voert momenteel overleg met de organisaties die creditcardbetalingen in Nederland verwerken om de eigenaren van deze rekeningen te kunnen achterhalen.

Minister De Jager: “Het is onbestaanbaar dat mensen volledig anoniem via een buitenlandse bankrekening dure spullen kopen én belasting proberen te ontduiken. De Belastingdienst pakt misbruik hard aan. Niet voor niets is de boete voor dit soort gevallen verhoogd naar maximaal 300 procent.’

Volgens informatie waar de Belastingdienst en FIOD over beschikken,  worden met deze creditcards en pinpassen regelmatig dure goederen zoals juwelen gekocht. Daarnaast duiken deze cards regelmatig op bij pogingen tot beleggings- en BTW-carousselfraude.

De Belastingdienst beschikt nu over een methode om betalingen door Nederlanders uit te filteren door bijvoorbeeld de frequentie en de locatie van de betalingen te analyseren. Aan de hand van het rekeningnummer kan de fiscus vervolgens informatie opvragen over de eigenaar van de rekening. De Jager sloot hiervoor afgelopen jaar enkele tientallen informatieuitwisselingsverdragen met voormalige belastingparadijzen. Nederlanders proberen naar schatting zo'n 30 miljard euro aan vermogen op buitenlandse rekeningen buiten het zicht van de fiscus te houden. Bron